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让恶意逃废金融债务者无处可逃

摘要: 从2019年8月到2020年底,我市决定在全市开展“有效防范化解地区金融风险,依法打击恶意逃废金融债务专项行动”

为防范化解金融风险,优化金融生态环境,营造诚实守信的社会氛围,促进经济金融更高质量发展,从2019年8月到2020年底,我市决定在全市开展“有效防范化解地区金融风险,依法打击恶意逃废金融债务专项行动”。通过专项行动,依法打击恶意逃废金融债务行为,坚决遏制重点区域、重点领域逃废金融债务高发势头,切实维护好我市金融秩序和经济发展环境。19日,市政府新闻办召开新闻发布会,通报专项行动有关情况。

此次专项行动重点打击13种恶意逃废金融债务行为。具体采取加强监测预警、建立核实机制、建立联动机制、建立“黑名单”制度、实施联合惩戒六个方面工作措施。其中,建立“黑名单”制度措施:将对被确认恶意逃废金融债务且拒不整改的企业和个人,包括恶意逃废金融债务的企业法定代表人、股东、实际控制人和直接责任人,纳入逃废债失信行为人“黑名单”,在媒体上予以曝光,同时对逃废债“黑名单”制度实行动态管理。实施联合惩戒措施:将对被列入“黑名单”的企业和个人,依法依规采取约束和惩戒措施,在政府采购、行政许可、资质资格评定、工程招投标、股权变动、融资信贷、出入境、高消费等环节实施联合惩戒。严究法律责任措施:将对企业和个人恶意逃废金融债务涉嫌疑犯罪的,金融机构工作人员、法制、审计、评估等中介机构参与、配合企业和个人逃废金融债务涉嫌疑犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

打击恶意逃废金融债务专项行动开展以来,市公安局在市委、市政府的领导下,组织动员全市经侦战线,多措并举、多管齐下、深挖线索、精确打击,有效震摄了我市破坏金融管理秩序及金融诈骗犯罪。截至目前,已追回现金6335万元,意向追还以及不良转为良性贷款近16亿元,并抓获骗取贷款犯罪嫌疑人1名、逃犯1名。

2015年8月,犯罪嫌疑人贾某某虚构《购买合同》,从台安县农商银行骗取700万元贷款。专项行动开展以来,市公安局经侦支队将此案提级侦办,组织专班专案攻坚,迅速收集固定证据,于9月12日将其抓捕归案,依法刑事拘留。此案目前正在进一步审理中。

pk10游戏2002年11月至2003年8月间,原鞍山雪豹商城董事长、浙江台州籍商人李某某采取伪造担保单位印章等手段,从鞍山农业银行先后五次骗取1012万元贷款后潜逃。市局经侦支队对这种严重侵害银行利益,扰乱国家金融管理秩序的诈骗分子坚持虽远必追,多次组织警力奔赴各地追捕。专项行动以来,支队集中精干警力成立追捕组,进一步加大追捕力度,运用多种手段精准确定了该人已被洗白的另一身份,在此基础上顺藤摸瓜,迅速锁定其在上海浦东新区的藏身地点。在当地公安机关的全力配合下,于9月12日在上海将其成功抓捕到案。

目前,全市公安经侦部门对几个逃废债务金额大、主观恶意明显、涉嫌违法犯罪的企业实际控制人正在全力侦查调查,对构成金融领域犯罪的将依法严厉打击,坚决维护我市的金融管理秩序和金融债务安全。同时,进一步健全完善长效机制。从严格审核审批、加强金融监管、筛查恶意逃废、迅速打击追赃挽损等各个环节规范工作流程,建立标准体系,确保打击犯罪、防范风险长效常态,良性运行。

全媒体记者 张伟

责任编辑:韩志凤
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